Сообщение о существенном факте
'Сведения о решениях общих собраний'

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

'Бийский завод 'Электропечь'

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

    ОАО 'Бийский завод 'Электропечь'

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Алтайский край, г. Бийск,

ул. Красноармейская, 85

1.4. ОГРН эмитента

1022200566827

1.5. ИНН эмитента

2226010580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11218-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Elektropech-BZ96.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

'Бийский Рабочий'

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1011218F05062006

 

2. Содержание сообщения

2.1  Вид общего собрания (годовое, внеочередное)  -  годовое

2.2  Форма проведения общего собрания                   -  собрание

2.3  Дата и место проведения общего собрания        -  30.05.2006 г. г.Бийск,

ул. Красноармейская, 85  ОАО Бийский завод 'Электропечь'.

 2.4 Кворум общего собрания: - 82,1%  от  общего  числа  голосов, которыми

 обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в общем собрании.

2.5  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

 2.5.1    Вопрос повестки дня ? 1.   Утверждение отчета ОАО Бийский завод 'Электропечь'

о финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год.

 Число голосов, отданных за варианты голосования:

 За                       - 117301 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)

 Против              - 0 (0%  от числа голосов принявших участие в собрании)

 Воздержался     - 0 ( 0%  от числа голосов принявших участие в собрании)

 

2.5.2        Вопрос повестки  дня  ? 2 -  Избрание  членов  Совета  директоров общества

( 5 мест, голосование  кумулятивное).

Число голосов, отданных за варианты голосования:

  Гунин  Ю.А.            -  117301  (кумулятивное голосование)

  Белова Е.Ю.             -  117191   (кумулятивное голосование)

 Сафронов А.Ю.       -   117039  (кумулятивное голосование)

  Кочергин В.В.         -  117290 (кумулятивное голосование)

  Попова З.Т.             - 117223 (кумулятивное голосование)

 Суммарное количество кумулятивных голосов 586044 (100%)

 Против всех кандидатов 0 (0% кумулятивное голосов)

 Воздержался по всем кандидатам 0 (0% кумулятивное голосов)

2.5.3          Вопрос повестки дня ? 3 . Утверждение  аудитора  в  2006 г.

  Число голосов, отданных за варианты голосования:                 

   За                     - 117301(100% от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

   Против            - 0 (0%     от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

   Воздержался   - 0 (0%     от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

2.5.4        Избрание членов ревизионной комиссии:

  Леонова Н.П.      - 117290    (99,9 %  от общего числа голосов, принявших участие в собрании )

  Солдатова Г.И.   - 117191    (99,9 %  от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

  Турченкова Т.Н. - 117223    (99,9 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

2.5.5        Разное - О выплате или невыплате  дивидендов за 2005 год.

Число голосов, отданных за варианты голосов.

    За                     - 117301 (100% от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

    Против            -  0 ( 0 %   от общего числа голосов, принявших  участие в собрании)

    Воздержался  -  0 ( 0 %   от общего числа голосов, принявших участие в собрании)

 2.6   Формулировки решений, принятых общим собранием.

  По первому вопросу:

  Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год.

                  Утвердить  отчет  о прибылях  и  убытках  за  2005 год.  941 тыс.руб.

                  направить  в фонд потребления.

  По второму вопросу:

  Решили: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

                 Гунин Юрий Архипович

                 Белова Елена Юрьевна

                                       Сафронов Андрей Юрьевич

                Кочергин Вадим Вадимович

                                        Попова Зинаида Тимофеевна

  По  третьему вопросу:

  Решили: Утвердить аудитором общества в 2006 году аудиторскую фирму

                   ООО 'Консультант-Триал'.

 По четвертому вопросу:

 Решили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

                Леонова Наталья Петровна

                                       Солдатова Галина Ивановна

                Турченкова Татьяна Николаевна

По пятому вопросу:

Решили: 1) Дивиденды за 2005 год не выплачивать.

                 2) Избрать ревизионную комиссию в составе:

                Абросимова Надежда Васильевна

                Кайгородова Галина Николаевна

                Скокова Надежда Николаевна

       

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО 'Бийский завод 'Электропечь'

 

 

 

В.В. Кочергин

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата  '

05

'

       июня

20

06

 г.              М. П.